[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"norm-gii-wpig-35":3},{"law":4,"norm_id":13,"norm_key":14,"slug":15,"title":16,"chapter":17,"content":18,"enriched_content":19,"hierarchy":20,"neighbors_before":23,"neighbors_after":36,"citing_decisions":49,"is_thin":50},{"abbreviation":5,"title":6,"source_type":7,"jurisdiction":8,"document_kind":9,"language":8,"attribution":10,"version_date":11,"source_url":12},"wpig","Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten","gii","de","statute","Quelle: Gesetze im Internet (www.gesetze-im-internet.de), gemeinfrei gem. § 5 UrhG","2021-05-12","https:\u002F\u002Fwww.gesetze-im-internet.de\u002Fwpig\u002Fxml.zip",9725105,"§ 35","35","Verstärkte Sorgfaltspflichten","Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung","Abweichend von § 10 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b des Geldwäschegesetzes bestehen die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 des Geldwäschegesetzes für Wertpapierinstitute sowie Investmentholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften bei der Annahme von Bargeld ungeachtet etwaiger im Geldwäschegesetz oder in diesem Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 7 des Kreditwesengesetzes nicht über ein bei dem Wertpapierinstitut eröffneten Konto des Kunden abgewickelt wird und die Transaktion einen Wert von 2 500 Euro oder mehr aufweist.","WPIG - Vertraglich gebundene Vermittler, Bezeichnungsschutz und Registervorschriften - Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung - § 35 Verstärkte Sorgfaltspflichten\n\nAbweichend von § 10 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b des Geldwäschegesetzes bestehen die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 des Geldwäschegesetzes für Wertpapierinstitute sowie Investmentholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften bei der Annahme von Bargeld ungeachtet etwaiger im Geldwäschegesetz oder in diesem Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 7 des Kreditwesengesetzes nicht über ein bei dem Wertpapierinstitut eröffneten Konto des Kunden abgewickelt wird und die Transaktion einen Wert von 2 500 Euro oder mehr aufweist.",{"abschnitt":21,"kapitel":22},"Abschnitt 4","Kapitel 4",[24,28,32],{"norm_key":25,"title":26,"slug":27},"§ 34","Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung","34",{"norm_key":29,"title":30,"slug":31},"§ 33","Interne Sicherungsmaßnahmen","33",{"norm_key":33,"title":34,"slug":35},"§ 32","Information der Kunden über das Ausscheiden aus einer Sicherungseinrichtung","32",[37,41,45],{"norm_key":38,"title":39,"slug":40},"§ 36","Geldwäscherechtliche Pflichten für Investmentholdinggesellschaften","36",{"norm_key":42,"title":43,"slug":44},"§ 37","Verbotene Geschäfte","37",{"norm_key":46,"title":47,"slug":48},"§ 38","Anwendungsbereich","38",[],false]