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Anhang IX REG_2012_267 – Liste der Personen und Organisationen gemäß Artikel 23 Absatz 2

I.

Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen beteiligt sind A.

Personen Name Angaben zur Identität Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste 1.

Reza AGHAZADEH Geburtsdatum: 15.3.1949; Reisepass Nr.

S4409483, gültig 26.4.2000–27.4.2010, ausgestellt in Teheran; Diplomatenpass Nr.

D9001950, ausgestellt am 22.1.2008 gültig bis 21.1.2013, Geburtsort: Khoy Ehemaliger Leiter der Atomenergieorganisation Irans (AEOI).

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.4.2007 2.

Ali DIVANDARI (auch bekannt als DAVANDARI) Leiter der Bank Mellat (siehe Teil B Nummer 4). 26.7.2010 3.

Dr.

Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN Anschrift der NFPC: AEOI-NFPD, P.O.

Box: 11365-8486, Teheran, Iran Stellvertretender Leiter der AEOI und Generaldirektor ihrer Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (siehe Teil B Nummer 30).

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt.

Die NFPC war an mit der Anreicherung zusammenhängenden Tätigkeiten beteiligt, zu deren Einstellung Iran vom Gouverneursrat der IAEO und vom Sicherheitsrat aufgefordert wurde. 23.4.2007 4.

Mojtaba HAERI, Ingenieur Stellvertretender Minister im Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, zuständig für Industrie.

Er führt die Aufsicht über die Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien und die Organisation der Verteidigungsindustrien. 23.6.2008 5.

Mahmood JANNATIAN Geburtsdatum: 21.4.1946 Reisepassnummer: T12838903 Stellvertretender Leiter der AEOI. 23.6.2008 6.

Said Esmail KHALILIPOUR (auch bekannt als LANGROUDI) Geburtsdatum: 24.11.1945, Geburtsort: Langroud Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.4.2007 7.

Ali Reza KHANCHI Anschrift der NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412 Leiter des Kernforschungszentrums Teheran (TNRC) der AEOI.

Die IAEO wünscht weiterhin von Iran Erläuterungen über die im TNRC durchgeführten Experimente zur Plutoniumtrennung, auch über das Vorhandensein von Partikeln mit hochangereichertem Uran in Umweltproben, die in der Abfallablagerungsanlage in Karadsch entnommen wurden, wo Container stehen, in denen Targets mit abgereichertem Uran, die bei solchen Experimenten verwendet werden, gelagert werden.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.4.2007 8.

Ebrahim MAHMUDZADEH Geschäftsführer von Iran Electronic Industries (siehe Teil B Nummer 20). 23.6.2008 9.

Fereydoun MAHMOUDIAN Geboren am 7.11.1943 in Iran; Reisepass Nr. 05HK31387, ausgestellt am 1.1.2002 in Iran, gültig bis 7.8.2010; Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit am 7.5.2008.

Direktor von Fulmen (siehe Teil B Nummer 13). 26.7.2010 10.

Beik MOHAMMADLU, Brigadegeneral Stellvertretender Minister im Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, zuständig für Versorgung und Logistik (siehe Teil B Nummer 29). 23.6.2008 11.

Mohammad MOKHBER 4th Floor, No 39 Ghandi street Teheran, Iran 1517883115 Präsident der Stiftung Setad Ejraie, eines mit Staatsoberhaupt Ali Khamenei verbundenen Investitionsfonds.

Mitglied des Verwaltungsrates der Sina Bank. 26.7.2010 12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA Leiter der Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), auch bekannt als Cruise Missile Industry Group.

Diese Organisation wurde mit der Resolution 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats benannt und ist in Anhang I des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP aufgeführt. 26.7.2010 13.

Anis NACCACHE Geschäftsführender Direktor der Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; das Unternehmen versuchte, sensible Güter für in der Resolution 1737 (2006) aufgeführte Einrichtungen zu beschaffen. 23.6.2008 14.

Mohammad NADERI, Brigadegeneral Leiter der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (siehe Teil B Nummer 1).

Diese Organisation hat sich an sensiblen Programmen Irans beteiligt. 23.6.2008 15.

Ali Akbar SALEHI Minister für auswärtige Angelegenheiten Ehemaliger Leiter der Atomenergieorganisation Irans (AEOI).

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet. 17.11.2009 16.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Konteradmiral Ehemaliger stellvertretender Minister im Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, zuständig für Koordinierung (siehe Teil B Nummer 29). 23.6.2008 17.

Abdollah SOLAT SANA Geschäftsführender Direktor der Anlage für Uranumwandlung in Isfahan.

In dieser Anlage wird das Prozessmedium (UF6) für die Anreicherungsanlagen in Natanz hergestellt.

Am 27.

August 2006 erhielt Solat Sana eine besondere Auszeichnung von Präsident Ahmadinejad für seinen Einsatz. 23.4.2007 18.

Mohammad AHMADIAN Ehemaliger amtierender Leiter der Atomenergieorganisation Irans (AEOI), gegenwärtig Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011 19.

Naser RASTKHAH, Ingenieur Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011 20.

Behzad SOLTANI Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011 21.

Massoud AKHAVAN-FARD Stellvertretender Leiter der AEOI, zuständig für Planung und für internationale und parlamentarische Angelegenheiten.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011 22.

Dr.

Ahmad AZIZI Stellvertretender Präsident und Geschäftsführer der von der EU benannten Melli Bank PLC. 1.12.2011 23.

Davoud BABAEI Derzeitiger Sicherheitschef des dem Verteidigungsministerium unterstehenden Logistik-Forschungsinstituts der Streitkräfte "Organisation of Defensive Innovation and Research" (SPND), das unter der Leitung des von den VN benannten Mohsen Fakhrizadeh steht.

Die IAEO bringt das SPND mit einer eventuellen militärischen Dimension des iranischen Nuklearprogramms, bei dem Iran nicht zu einer Zusammenarbeit bereit ist, in Verbindung.

In seiner Eigenschaft als Sicherheitschef ist Babaei für die Verhinderung der Offenlegung von Informationen auch gegenüber der IAEO verantwortlich. 1.12.2011 24.

Hassan BAHADORI Vorstandsvorsitzender der von der EU benannten Arian Bank 1.12.2011 25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI Stellvertretender Leiter der von den VN benannten Atomenergieorganistion Irans, in der er dem von den VN benannten Feridun Abbasi Davani untersteht.

Borborudi ist seit mindestens 2002 am iranischen Nuklearprogramm beteiligt, unter anderem als ehemaliger Leiter der Abteilung Beschaffung und Logistik des AMAD, wo er für den Einsatz von Scheinfirmen (wie beispielsweise Kimia Madan) für die Beschaffung von Ausrüstung und Material für das iranische Kernwaffenprogramm verantwortlich war. 1.12.2011 26.

Dr.

Peyman Noori BROJERDI Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der von der EU benannten Refah-Bank 1.12.2011 27.

Kamran DANESHJOO (auch bekannt als DANESHJOU) Seit den Wahlen von 2009 Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie.

Iran hat es versäumt, der IAEO gegenüber die Rolle näher zu erläutern, die er im Zusammenhang mit den Studien zur Entwicklung von Raketensprengköpfen gespielt hat.

U.a. hierin zeigt sich die fehlende Bereitschaft Irans, mit der IAEO bei deren Untersuchung der "angeblichen" Studien Irans, die eine militärische Dimension des iranischen Nuklearprogramms vermuten lassen, zusammenzuarbeiten; die mangelnde Kooperationsbereitschaft zeigt sich ferner darin, dass der Zugang zu Dokumenten, die relevante Personen betreffen,verweigert wird.

Ergänzend zu seiner Rolle als Minister spielt Daneshjoo außerdem im Namen von Präsident Ahmadenijad eine Rolle bei Maßnahmen zur "passiven Verteidigung." Die "Passive Defence Organisation" wurde bereits von der EU benannt. 1.12.2011 28.

Dr.

Abdolnaser HEMMATI Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der von der EU benannten Banque Sina. 1.12.2011 29.

Milad JAFARI geboren am 20.9.1974 Iranischer Staatsangehöriger, der Scheinfirmen der von den VN benannten SHIG Güter, hauptsächlich Metalle, beschafft.

Hat zwischen Januar und November 2010 Güter für die SHIG beschafft.

Die Zahlungen für einige der Güter erfolgten nach November 2010 über die Zentrale der von der EU benannten Export Development Bank of Iran (EDBI) in Teheran. 1.12.2011 30.

Dr.

Mohammad JAHROMI Präsident und Geschäftsführer der von der EU benannten Bank Saderat 1.12.2011 31.

Ali KARIMIAN Iranischer Staatsangehöriger, der für SHIG und SBIG, beide von den VN benannt, Güter, hauptsächlich Carbonfaser, beschafft. 1.12.2011 32.

Majid KHANSARI Geschäftsführer der von den VN benannten Kalaye Electric Company 1.12.2011 33.

Mahmoud Reza KHAVARI Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der von der EU benannten Melli Bank 1.12.2011 34.

Mohammad Reza MESKARIAN Vorstandsvorsitzender der Londoner Niederlassung der von der EU benannte Persia International Bank 1.12.2011 35.

Mohammad MOHAMMADI Geschäftsführer von MATSA 1.12.2011 36.

Dr.

M H MOHEBIAN Geschäftsfüher der von der EU benannten Post Bank 1.12.2011 37.

Mohammad Sadegh NASERI Leiter des physikalischen Forschungsinstituts (Physics Research Institute) (früher als Institut für angewandte Physik (Institute of Applied Physics) bekannt) 1.12.2011 38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH Geschäftsführer der von der EU benannten Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).

Er ist außerdem ein Bediensteter der AEOI.

Er beaufsichtigt und erstellt Ausschreibungen an Beschaffungsunternehmen für die Beschaffung von sensiblem Material, das für die Anlage für Brennstoffherstellung (FMP), die Anlage für die Herstellung von Zirkonium (ZPP) und die Anlage für Uranumwandlung (UCF) erforderlich ist. 1.12.2011 39.

A SEDGHI Präsident und nicht geschäftsführender Direktor der von der EU benannten Melli Bank PLC 1.12.2011 40.

Hamid SOLTANI Geschäftsführer der von der EU benannten Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) 1.12.2011 41.

Bahman VALIKI Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der von der EU benannten Export Development Bank of Iran. 1.12.2011 42.

Javad AL YASIN Leiter der Forschungsstelle für Explosion und Einschlag, auch als METFAZ bekannt 1.12.2011 43.

S ZAVVAR Geschäftsführender Direktor der Niederlassung der von der EU benannten Persia International Bank in Dubai. 1.12.2011 B.

Einrichtungen Name Angaben zur Identität Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste 1.

Organisation der Luft- und Raumfahrt-industrien (AIO) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Teheran, Iran AIO beaufsichtigt die Herstellung von Flugkörpern in Iran, einschließlich der Shahid Hemmat Industrial Group, der Shahid Bagheri Industrial Group und der Fajr Industrial Group, die mit der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt wurden.

Auch der Leiter der AIO und zwei weitere leitende Beamte wurden mit der Resolution 1737 (2006) benannt. 23.4.2007 2.

Armed Forces Geographical Organisation Liefert Erkenntnissen zufolge weltraumgestützte geografische Daten für das Programm für ballistische Raketen. 23.6.2008 3.

Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran Unternehmen des Energiesektors, das Produktionsunterstützung für das Nuklearprogramm leistet, einschließlich benannter proliferationsrelevanter Tätigkeiten.

Ist am Bau des Schwerwasserreaktors in Arak beteiligt. 26.7.2010 4.

Bank Mellat (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran P.O.

Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran Bank Mellat unterstützt und fördert durch ihr Verhalten das Nuklearprogramm Irans und das Programm Irans für ballistische Raketen.

Hat Bankdienstleistungen für Organisationen, die in den Listen der VN und der EU geführt werden, für Organisationen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, oder für Organisationen, die sich in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle befinden, erbracht.

Ist die Muttergesellschaft der First East Export Bank, die mit der Resolution 1929 (2010) des VN-Sicherheitsrats benannt wurde. 26.7.2010 a) Mellat Bank SB CJSC P.O.

Box 24, Eriwan 0010, Republik Armenien Steht zu 100 % im Eigentum der Bank Mellat. 26.7.2010 b) Persia International Bank Plc Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Vereinigtes Königreich Steht zu 60 % im Eigentum der Bank Mellat. 26.7.2010 5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen: Ferdowsi Avenue, P.O.

Box 11365-171, Teheran, Iran Bereitstellung bzw.

Versuche zur Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen, die am Nuklear- oder Raketenprogramm Irans beteiligt sind oder Güter dafür beschaffen (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company und DIO).

Dient als Vermittler für sensible Geschäfte Irans.

Hat mehrfach den Kauf sensibler Materialien für das Nuklear- und das Raketenprogramm Irans vermittelt.

Hat eine Reihe von Finanzdienstleistungen für Organisationen erbracht, die mit der iranischen Nuklear- und Raketenindustrie in Verbindung stehen,z.

B.

Eröffnung von Akkreditiven und Verwaltung von Konten.

Viele der genannten Unternehmen sind in den Resolutionen 1737 (2006) und 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats benannt.

Die Bank Melli nimmt diese Aufgaben weiterhin wahr und unterstützt und fördert durch ihr Verhalten sensible Geschäfte Irans.

Sie nutzt ihre Bankgeschäfte nach wie vor, um Einrichtungen, die von den VN und der EU bezeichnet wurden, bei sensiblen Geschäften zu unterstützen, ferner erbringt sie Finanzdienstleistungen für diese Einrichtungen.

Außerdem handelt sie im Namen und auf Anweisung solcher Einrichtungen, einschließlich der Sepah Bank, wobei die Abwicklung der Geschäfte oftmals über Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen erfolgt. 23.6.2008 a) Arian Bank (auch: Aryan Bank) House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan Jointventure von Bank Melli und Bank Saderat 26.7.2010 b) Assa Corporation ASSA CORP, 650 (oder 500) Fifth Avenue, New York, USASteuernummer 1368932 (Vereinigte Staaten) Von Bank Melli gegründete und kontrollierte Scheinfirma.

Hat die Aufgabe, Geld aus den Vereinigten Staaten nach Iran zu schleusen. 26.7.2010 c) Assa Corporation Ltd 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalinseln Muttergesellschaft der Assa Corporation.

Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010 d) Bank Kargoshaie (auch: Bank Kargoshaee, auch: Kargosai Bank, auch: Kargosa'i Bank) 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran Steht im Eigentum der Bank Melli. 26.7.2010 e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) Nr. 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Teheran, Iran Alternative Anschrift: Nr. 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O.

Box 3898-15875; Alternative Anschrift: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O.

Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116 Alternative Anschrift: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran Firmenregistrierungsnummer 89584.

Steht mit Einrichtungen in Verbindung, gegen die seit 2000 von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen Sanktionen verhängt wurden.

Von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli steht. 26.7.2010 f) Bank Melli Iran Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskau, 130064, Russland Alternative Anschrift: Mashkova st. 9/1 Moskau, 105062 Russland 23.6.2008 g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O.

Box 37515-183 Alternative Anschrift: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran Firmenregistrierungs-nummer 382231 Von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli steht. 26.7.2010 h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) Nr. 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Teheran, Iran, 1967757451 Nr. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran Steht vollständig im Eigentum der Bank Melli Investment Co.

Holding Company, verwaltet alle im Eigentum der BMIIC stehenden Zementunternehmen. 26.7.2010 i) First Persian Equity Fund Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimaninseln; Alternative Anschrift: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O.

Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Kaimaninseln Alternative Anschrift: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Fonds mit Sitz auf den Kaimaninseln, der von der iranischen Regierung für ausländische Investitionen an der Teheraner Börse zugelassen wurde. 26.7.2010 j) Mazandaran Cement Company Nr. 51, sattari st.

Afric Ave.

Teheran, Iran Alternative Anschriften: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O.

Box 121, Teheran, Iran 19688 Alternative Anschrift: 40 Satari Ave.

Afrigha Highway, P.O.

Box 19688, Teheran, Iran Steht unter der Kontrolle der Bank Melli Iran. 26.7.2010 k) Mehr Cayman Ltd.

Kaimaninseln; Handelsregister Nr. 188926 (Kaimaninseln) Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010 l) Melli Agrochemical Company PJS (auch: Melli Shimi Keshavarz) 5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave.

Vanak Sq., Teheran, Iran Alternative Anschriften: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O.

Box 15875-1734, Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010 m) Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Vereinigtes Königreich 23.6.2008 n) Melli Investment Holding International 514 Business Avenue Building, Deira, P.O.

Box 181878, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Registrierungsbescheinigung (Dubai) Nr. 0107, ausgestellt am 30.

November 2005 Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010 o) Shemal Cement Company (auch: Siman Shomal, auch: Shomal Cement Company) No 269 Dr Beheshti Ave.

P.O.

Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran Alternative Anschriften: Dr Beheshti Ave.

No. 289, Teheran, Iran 151446 Alternative Anschrift: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O.

Box 15146, Teheran, Iran Steht unter der Kontrolle der Bank Melli Iran. 26.7.2010 6.

Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran Hat die laufenden Geschäfte der Bank Melli übernommen, nachdem die Europäische Union Sanktionen gegen diese verhängt hatte. 26.7.2010 7.

Bank Saderat Iran (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave., Teheran, Iran Bank Saderat ist eine teilweise im Eigentum der iranischen Regierung stehende iranische Bank.

Sie hat Finanzdienstleistungen für Einrichtungen erbracht, die in der Beschaffung für das Nuklearprogramm Irans und das Programm Irans für ballistische Raketen tätig sind, einschließlich Einrichtungen, die mit der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt wurden.

Hat noch im März 2009 Zahlungen und Akkreditive der DIO (die Sanktionen nach der Resolution 1737 (2009) unterliegt) und der Iran Electronics Industries abgewickelt.

Hat 2003 ein Akkreditiv für die im iranischen Nuklearsektor tätige Mesbah Energy Company abgewickelt (die daraufhin in die Sanktionsliste der Resolution 1737 (2006) aufgenommen wurde). 26.7.2010 a) Bank Saderat PLC (London) 5 Lothbury, London, EC2R 7HD, Vereinigtes Königreich Steht als Tochterunternehmen zu 100 % im Eigentum der Bank Saderat. 8.

Sina Bank 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran Ist sehr eng mit den Interessen des "Daftar" (Amt des Staatsoberhaupts: Verwaltung mit etwa 500 Mitarbeitern) verbunden.

Trägt somit zur Finanzierung der strategischen Interessen des Regimes bei. 26.7.2010 9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) Nr. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran Liefert Industriegüter speziell für Tätigkeiten von AEOI, Novin Energy und Kalaye Electric Company (alle mit der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt) im Rahmen des Nuklearprogramms.

Direktor von ESNICO ist Haleh Bakhtiar (mit der Resolution 1803 (2008) des VN-Sicherheitsrats benannt). 26.7.2010 10.

Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Ave., Teheran, Iran Steht dem Naftar und der Bonyad-e-Mostazafan nahe und trägt zur Finanzierung der strategischen Interessen des Regimes und des iranischen Parallelstaats bei. 26.7.2010 11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen: Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran Handelsregister Nr. 86936 (Iran) War an der Erbringung von Finanzdienstleistungen für mit proliferationsrelevanten Programmen Irans in Verbindung stehenden Unternehmen beteiligt und hat von den VN benannten Organisationen geholfen, Sanktionen zu umgehen und gegen sie zu verstoßen.

Erbringt Finanzdienstleistungen für dem Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte unterstellte Organisationen und deren Scheinfirmen, die das Nuklearprogramm Irans und das Programm Irans für ballistische Raketen unterstützen.

Hat für Bank Sepah auch nach deren Benennung durch die VN weiter Zahlungen abgewickelt, darunter Zahlungen in Verbindung mit dem Nuklearprogramm Irans und dem Programm Irans für ballistische Raketen.

Hat Transaktionen in Verbindung mit iranischen Organisationen des Verteidigungs- und Raketensektors durchgeführt, von denen viele Sanktionen des VN-Sicherheitsrats unterliegen.

Diente als führender Vermittler für die Abwicklung der Finanzierungen der Bank Sepah (die seit 2007Sanktionen des VN-Sicherheitsrats unterliegt), einschließlich Zahlungen in Verbindung mit Massenvernichtungswaffen.

Erbringt Finanzdienstleistungen für verschiedene Einrichtungen des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte und hat laufende Beschaffungsmaßnahmen von mit Organisationen des Ministeriums verbundenen Scheinfirmen erleichtert. 26.7.2010 a) EDBI Exchange Company (auch: Export Development Exchange Broker Co.) Nr. 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O.

Box: 15875-6353 Alternative Anschriften: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.

Argentine Square, Teheran, Iran Die EDBI Exchange Company mit Sitz in Teheran steht zu 70 % im Eigentum der Export Development Bank of Iran (EDBI).

Wurde im Oktober 2008 von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der EDBI steht. 26.7.2010 b) EDBI Stock Brokerage Company Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.

Argentine Square, Teheran, Iran Die EDBI Stock Brokerage Company mit Sitz in Teheran ist ein 100 %iges Tochterunternehmen der Export Development Bank of Iran (EDBI).

Wurde im Oktober 2008 von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der EDBI steht. 26.7.2010 c) Banco Internacional De Desarrollo CA Urb.

El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Steht im Eigentum der Export Development Bank of Iran. 26.7.2010 12.

Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, P.O.

Box 13445-885, Teheran, Iran Tochterunternehmen der Luftfahrtindustrie-Organisation Irans innerhalb des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29), die in erster Linie Verbundwerkstoffe für die Luftfahrtindustrie herstellt, aber auch an der Entwicklung von Kohlefasern für Anwendungen im Nuklear- und Raketensektor beteiligt ist.

Steht mit dem Technology Cooperation Office in Verbindung.

Iran hat vor kurzem seine Absicht bekanntgegeben, die Massenproduktion einer neuen Generation von Zentrifugen aufzunehmen, für die die Produktionskapazitäten von FACI für Kohlefasern benötigt werden. 26.7.2010 13.

Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran, Iran Fulmen war an der Installation von elektrischen Ausrüstungen am Standort Ghom/Fordo beteiligt, bevor die Existenz dieses Standorts bekannt wurde. 26.7.2010 a) Arya Niroo Nik Scheinfirma, die von Fulmen für bestimmte Geschäfte genutzt wird. 26.7.2010 14.

Future Bank BSC Block 304.

City Centre Building.

Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain.

PO Box 785; Firmen-registrierungs-dokument 54514-1 (Bahrain), abgelaufen am 9.

Juni 2009; Handelslizenz Nr. 13388 (Bahrain) Bank mit Sitz in Bahrain, steht zu zwei Dritteln im Eigentum iranischer Banken.

Bank Melli und Bank Saderat, beide von der EU benannt, halten jeweils ein Drittel der Anteile, die bahrainische Ahli United Bank (AUB) hält das übrige Drittel.

Die AUB hält zwar noch immer ihre Anteile an Future Bank, übt ihrem Jahresbericht 2007 zufolge aber keinen bedeutenden Einfluss mehr auf die Bank aus; diese wird in Wirklichkeit von ihren beiden iranischen Muttergesellschaften kontrolliert, die in der Resolution 1803 (2008) des VN-Sicherheitsrats als iranische Banken genannt werden, die besondere "Wachsamkeit" erfordern.

Die engen Verbindungen zwischen der Future Bank und Iran sind auch dadurch belegt, dass der Präsident der Bank Melli auch gleichzeitig Präsident der Future Bank war. 26.7.2010 15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Staatliche Einrichtung, die für die Beschleunigung der Industrialisierung Irans zuständig ist.

Kontrolliert verschiedene Unternehmen, die am Nuklear- und am Raketenprogramm mitarbeiten und an der Beschaffung fortgeschrittener Herstellungstechnologie im Ausland zur Unterstützung der Programme beteiligt sind. 26.7.2010 16.

Iran Aircraft Industries (IACI) Tochtergesellschaft der Luftfahrtindustrie-Organisation Irans innerhalb des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29).

Produziert, repariert und überholt Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke und beschafft – in der Regel über ausländische Vermittler – Bauteile für den Luftfahrtsektor, die oft aus den Vereinigten Staaten stammen.

Ferner wurde entdeckt, dass IACI und seine Tochterunternehmen ein weltweites Vermittlernetz nutzen, um luftfahrtbezogene Güter zu beschaffen. 26.7.2010 17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (auch: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O.

Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran P.O.

Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran P.O.

Box 81465-935, Esfahan, Iran Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, IranBox 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29). 26.7.2010 18.

Iran Centrifuge Technology Company (auch: TSA oder TESA) 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company hat die Aktivitäten der Farayand Technique (bezeichnet in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats) übernommen.

Sie stellt Teile für Zentrifugen zur Urananreicherung her und unterstützt direkt die proliferationsrelevante Tätigkeit, zu deren Einstellung Iran in den Resolutionen des VN-Sicherheitsrats aufgefordert wird.

Sie führt Arbeiten für die Kalaye Electric Company (bezeichnet in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats) aus. 26.7.2010 19.

Iran Communi-cations Industries (ICI) P.O.

Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran Alternative Anschrift: P.O.

Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran Alternative Anschrift: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran Tochterunternehmen von Iran Electronics Industries (siehe Nummer 20), stellt verschiedene Güter her, u. a. in folgenden Bereichen: Kommunikationssysteme, Luftfahrtelektronik, optische und elektrooptische Geräte, Mikroelektronik, Informationstechnologie, Prüf- und Messtechnik, Telekommunikationssicherheit, elektronische Kriegsführung, Herstellung und Aufarbeitung von Radarröhren und Raketenwerfer.

Diese Güter können für Programme genutzt werden, die Sanktionen nach der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats unterliegen. 26.7.2010 20.

Iran Electronic Industries (einschließlich aller Niederlassungen) und Tochtergesellschaften: P.O.

Box 18575-365, Teheran, Iran Steht vollständig im Eigentum des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (und somit Schwesterfirma von AIO, AvIO und DIO).

Aufgabe des Unternehmens ist die Fertigung elektronischer Komponenten für iranische Waffensysteme. 23.6.2008 a) Isfahan Optics P.O.

Box 81465-313 Kaveh Ave.

Isfahan - Iran P.O.

Box 81465-117, Isfahan, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen von Iran Electronics Industries. 26.7.2010 21.

Iran Insurance Company (auch: Bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O.

Box 14155-6363 Teheran, Iran P.O.

Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran Hat den Erwerb verschiedener Güter versichert, die für Programme genutzt werden können, die Sanktionen nach der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats unterliegen.

Zu den versicherten erworbenen Gütern zählen Hubschrauberteile, Elektronik und Computer mit Anwendungen für die Flugzeug- und Flugkörpernavigation. 26.7.2010 22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) Ave.

Sepahbod Gharani P.O.

Box 15815/1775 Teheran, Iran Ave.

Sepahbod Gharani P.O.

Box 15815/3446 Teheran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran Organisation des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29), die für die Planung und Verwaltung der militärischen Luftfahrtindustrie Irans verantwortlich ist. 26.7.2010 23.

Javedan Mehr Toos Ingenieurbüro, das als Beschaffer für die in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnete Atomenergieorganisation Irans tätig ist. 26.7.2010 24.

Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O.

Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran No 242 Shahid Kalantri Street – Near Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Handelt mit Ausrüstung für den Erdöl- und Erdgassektor, die für das Nuklearprogramm Irans verwendet werden kann.

Versuchte, Material zu beschaffen (äußerst widerstandsfähige Schieber aus Legierungen), für das es außerhalb der Nuklearindustrie keine Verwendung gibt.

Hat Verbindungen zu Unternehmen, die am Nuklearprogramm Irans beteiligt sind. 26.7.2010 25.

Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, P.O.

Box 148, Arak, Iran Der IDRO angeschlossenes Unternehmen des Energiesektors, das Produktionsunterstützung für das Nuklearprogramm leistet, einschließlich ausgewiesener proliferationsrelevanter Tätigkeiten.

Ist am Bau des Schwerwasserreaktors in Arak beteiligt.

Das Vereinigte Königreich hat im Juli 2009 die Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung für Machine Sazi Arak für eine "Stopfenstange aus Aluminiumoxid-Graphit" bekanntgegeben.

Im Mai 2009 hat Schweden die Ausfuhrgenehmigung von für Machine Sazi Arak bestimmten "Klöpperboden-Verkleidungen für Druckbehälter" verweigert. 26.7.2010 26.

Marine Industries Pasdaran Ave., P.O.

Box 19585/ 777, Teheran, Iran Tochterunternehmen der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). 23.4.2007 27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Trägergesellschaft für den Bau von Kernkraftwerken Untersteht der Atomenergie-Organisation Irans und Novin Energy (beide in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet).

Ist an der Entwicklung von Kernreaktoren beteiligt. 26.7.2010 28.

Mechanic Industries Group War an der Herstellung von Komponenten für das Programm für ballistische Raketen beteiligt. 23.6.2008 29.

Ministerium für Verteidigung und Unterstützung für die Logistik der Streitkräfte (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics MODSAF; auch: Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics MODAFL) Auf der Westseite der Dabestan Street gelegen, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Zuständig für Irans Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsprogramme im Verteidigungsbereich, auch für die Unterstützung des Nuklear- und des Raketenprogramms. 23.6.2008 30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, P.O.

Box: 11365-8486, Teheran, Iran P.O.

Box 14144-1339, End of North Karegar Ave., Teheran, Iran Die Nuclear Fuel Production Division (NFPD) der Atomenergie-Organisation Irans befasst sich mit Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem Kernbrennstoffkreislauf, einschließlich Uranschürfung, -bergbau, gewinnung, Uranumwandlung und Entsorgung radioaktiver Abfälle.

Die NFPC ist die Nachfolgerin der NFPD, Tochterfirma der AEOI, die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des Kernbrennstoffkreislaufs, einschließlich Umwandlung und Anreicherung, betreibt. 23.4.2007 31.

Parchin Chemical Industries War im Bereich Antriebstechnik für das iranische Programm für ballistische Raketen tätig. 23.6.2008 32.

Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran Hersteller von Frequenzumformern; ist in der Lage, eingeführte ausländische Frequenzumformer in einer Weise weiterzuentwickeln/zu verändern, dass sie bei der Gaszentrifugenanreicherung verwendet werden können.

Soll an proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten beteiligt sein. 26.7.2010 33.

Organisation für passive Verteidigung Zuständig für Auswahl und Bau strategischer Einrichtungen, einschließlich – nach iranischen Aussagen – der Urananreicherungsanlage in Fordo (Ghom), die entgegen den Verpflichtungen Irans ohne Benachrichtigung der IAEO errichtet wurde (bestätigt in einer Entschließung des Gouverneursrates der IAEO).

Vorsitzender der Organisation für passive Verteidigung ist Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, ehemals Angehöriger des Korps der Islamischen Revolutionsgarden. 26.7.2010 34.

Post Bank 237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118 Post Bank hat sich von einer inländischen iranischen Bank zu einer Bank entwickelt, die den internationalen Handel Irans erleichtert.

Handelt im Namen der Bank Sepah (mit der Resolution 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet), indem sie Transaktionen der Bank Sepah durchführt und die Verbindung der Bank Sepah mit diesen Transaktionen verschleiert, um die Sanktionen zu umgehen. 2009 hat Post Bank im Namen der Bank Sepah Geschäfte zwischen der iranischen Rüstungsindustrie und ausländischen Empfängern vermittelt.

Hat Geschäfte mit einer Scheinfirma der nordkoreanischen Tranchon Commercial Bank vermittelt, die dafür bekannt ist, dass sie proliferationsrelevante Geschäfte zwischen Iran und Nordkorea vermittelt. 26.7.2010 35.

Raka Abteilung der Kalaye Electric Company (in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet).

Ende 2006 gegründet; war für den Bau der Urananreicherungsanlage in Fordo (Ghom) zuständig. 26.7.2010 36.

Forschungsinstitut für Nuklearwissenschaft und -technologie (Research Institute of Nuclear Science and Technology, auch: Nuclear Science and Technology Research Institute) AEOI, P.O.

Box 14395-836, Teheran Untersteht der Atomenergie-Organisation Irans und führt die Arbeit von deren ehemaliger Forschungsabteilung fort.

Geschäftsführer ist der Vizepräsident der AEOI Mohammad Ghannadi (in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet). 26.7.2010 37.

Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - No 153 - 3rd Floor - P.O.

BOX 17665/153 6 19389 Teheran Handelt im Namen der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). 26.7.2010 38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group Entwickelt und produziert Boden-Luft-Raketensysteme für das iranische Militär.

Unterhält Militär-, Raketen- und Luftverteidigungsprojekte und bezieht Waren aus Russland, Belarus und Nordkorea. 26.7.2010 39.

Shakhese Behbud Sanat An der Herstellung von Ausrüstung und Teilen für den Kernbrennstoffkreislauf beteiligt. 26.7.2010 40.

State Purchasing Organisation (SPO) Die SPO vermittelt Erkenntnissen zufolge die Einfuhr kompletter Waffen.

Offenbar Tochterunternehmen des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte. 23.6.2008 41.

Amt für technologische Zusammenarbeit (Technology Cooperation Office, TCO) des Amtes des iranischen Präsidenten Teheran, Iran Zuständig für den technologischen Fortschritt Irans durch entsprechende Beschaffungen im Ausland und Verbindungen für Schulungsmaßnahmen.

Unterstützt das Nuklear- und das Raketenprogramm. 26.7.2010 42.

Yasa Part (einschließlich aller Niederlassungen) und Tochtergesellschaften: Unternehmen, das sich mit Beschaffungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ankauf von Material und Technologie für das Nuklear- und das Raketenprogramm befasst. 26.7.2010 a) Arfa Paint Company Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 b) Arfeh Company Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 c) Farasepehr Engineering Company Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 d) Hosseini Nejad Trading Co.

Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 e) Iran Saffron Company oder Iransaffron Co.

Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 f) Shetab G.

Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 g) Shetab Gaman Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 h) Shetab Trading Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 i) Y.A.S.

Co.

Ltd Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010 43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) Hauptverwaltung: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Niederlassung in Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Niederlassung in Teheran, No. 1655/1, Valiasr Avenue, P.O.

Box 19656 43 511, Teheran, Iran Die EIH hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, einer Reihe iranischer Banken mit Alternativlösungen für die Durchführung von Transaktionen, die aufgrund der Sanktionen der EU gegen Iran unterbrochen waren, zu helfen.

Es wurde festgestellt, dass die EIH bei Transaktionen mit bezeichneten iranischen Einrichtungen Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten wahrgenommen hat.

Die EIH hat beispielsweise Anfang August 2010 die Konten der Bank Saderat Iran und der Bank Mellat (beide von der EU mit Sanktionen belegt) bei der EIH in Hamburg eingefroren.

Kurz darauf hat die EIH die Euro-Geschäfteder Bank Mellat und der Bank Saderat Iran mit einer nicht mit Sanktionen belegten iranischen Bank fortgeführt und dabei EIH-Konten verwendet.

Die EIH hat im August 2010 ein System aufgebaut, das Routinezahlungen an die Bank Saderat London und die Future Bank Bahrain ermöglichte, so dass die Sanktionen der EU umgangen wurden.

Seit Oktober 2010 hat die EIH kontinuierlich als Kanal für Zahlungen iranischer Banken, die mit Sanktionen belegt sind, einschließlich der Bank Mellat und der Bank Saderat, fungiert.

Diese mit Sanktionen belegten Banken richten ihre Zahlungen über die iranische Bank of Industry and Mine an die EIH.

Im Jahr 2009 ist die EIH von der Post Bank im Rahmen eines Systems zur Umgehung der Sanktionen genutzt worden; dabei wurden Transaktionen im Namen der von den VN bezeichneten Bank Sepah durchgeführt.

Die von der EU benannte Bank Mellat ist eine der Muttergesellschaften der EIH. 23.5.2011 44.

Onerbank ZAO (auch: Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank) Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus Bank mit Sitz in Belarus, die im Eigentum der Bank Refah Kargaran, der Bank Saderat und der Bank Toseeh Saderat Iran steht. 23.5.2011 45.

Aras Farayande Unit 12, No. 35 Kooshesh Street, Teheran Ist an der Beschaffung von Gütern für die mit Sanktionen der EU belegte Iran Centrifuge Technology Company beteiligt. 23.5.2011 46.

EMKA Company Tochterunternehmen der TAMAS, die mit Sanktionen der VN belegt ist und in der Uranentdeckung und Urangewinnung tätig ist. 23.5.2011 47.

Neda Industrial Group No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran Industrieautomationsunternehmen, das für die mit VN-Sanktionen belegte Kalaye Electric Company (KEC) in der Urananreicherungsanlage in Natanz gearbeitet hat. 23.5.2011 48.

Neka Novin Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653 Ist an der Beschaffung von Sonderausrüstung und -material beteiligt, die unmittelbar im iranischen Nuklearprogramm verwendet werden. 23.5.2011 49.

Noavaran Pooyamoj No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran Ist an der Beschaffung von Material beteiligt, das der Kontrolle unterliegt und unmittelbar bei der Herstellung von Zentrifugen für das iranische Urananreicherungsprogramm verwendet wird. 23.5.2011 50.

Noor Afza Gostar, (auch: Noor Afzar Gostar) Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township Tochterunternehmen der mit VN-Sanktionen belegten Atomenergieorganisation Irans (AEOI).

Ist an der Beschaffung von Ausrüstung für das Nuklearprogramm beteiligt. 23.5.2011 51.

Pouya Control No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran Firma, die an der Beschaffung von Wechselrichtern für das verbotene iranische Anreicherungsprogramm beteiligt ist. 23.5.2011 52.

Raad Iran (auch: Raad Automation Company) Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran Firma, die an der Beschaffung von Wechselrichtern für das verbotene iranische Anreicherungsprogramm beteiligt ist.

Raad Iran wurde gegründet, um Steuerungssysteme herzustellen und zu konzipieren; sie beschafft und installiert Wechselrichter und speicherprogrammierbare Steuerungen. 23.5.2011 53.

SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company) Hauptverwaltung: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, TehranComplex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road Unternehmen, das der Atomenergieorganisation Irans (AEOI) untersteht und aus der Anlage für Uranumwandlung, der Anlage für Brennstoffherstellung und der Anlage für die Herstellung von Zirkonium besteht. 23.5.2011 54.

Sun Middle East FZ Company Unternehmen, das für die Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH) sensible Güter beschafft.

Sun Middle East greift auf Vermittler außerhalb Irans zurück, um Güter zu beschaffen, die die SUREH benötigt.

Sun Middle East macht gegenüber diesen Vermittlern im Hinblick auf die Lieferung nach Iran falsche Angaben über die Endnutzer und versucht auf diese Weise, die Zollvorschriften des betreffenden Landes zu umgehen. 23.5.2011 55.

Ashtian Tablo Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran Hersteller elektrischer Ausrüstungen (Schaltanlagen); ist am Bau der Anlage in Fordo (Ghom) beteiligt, deren Bau der IAEO nicht gemeldet wurde. 23.5.2011 56.

Bals Alman Hersteller elektrischer Ausrüstungen (Schaltanlagen); ist gegenwärtig am Bau der Anlage in Fordo (Ghom) beteiligt, deren Bau der IAEO nicht gemeldet wurde. 23.5.2011 57.

Hirbod Co Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316 Unternehmen, das für die mit VN-Sanktionen belegte Kalaye Electric Company (KEC) Güter und Ausrüstung für das Nuklearprogramm Irans und das Programm Irans für ballistische Flugkörper beschafft hat. 23.5.2011 58.

Iran Transfo 15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran Hersteller von Transformatoren; ist gegenwärtig am Bau der Anlage in Fordo (Ghom) beteiligt, deren Bau der IAEO nicht gemeldet wurde. 23.5.2011 59.

Marou Sanat (auch: Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran Beschaffungsunternehmen, das für die im Rahmen der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnete Mesbah Energy tätig war. 23.5.2011 60.

Paya Parto (auch: Paya Partov) Tochterunternehmen der Novin Energy, die im Rahmen der Resolution 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats mit Sanktionen belegt wurde; ist im Bereich Laserschweißen tätig. 23.5.2011 61.

Safa Nicu; auch: "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" und "Safa Nicu Ltd Company". — Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran — No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran — No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — PO Box 106900, Abu Dhabi, VAE — No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan — No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, VAE Kommunikationsunternehmen, das Ausrüstung für die Anlage in Fordo (Ghom) geliefert hat, deren Bau der IAEO nicht gemeldet wurde. 23.5.2011 62.

Taghtiran Ingenieurbüro, das Ausrüstung für Irans Schwerwasserversuchsreaktor IR-40 beschafft. 23.5.2011 63.

Pearl Energy Company Ltd Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia Pearl Energy Company Ltd. ist ein Tochterunternehmen im alleinigen Eigentum der First East Export Bank (FEEB), die im Juni 2010 von den VN im Rahmen der Resolution 1929 des Sicherheitsrats bezeichnet wurde.

Die Pearl Energy Company wurde von der FEEB gegründet, um Wirtschaftsforschung zu einer Reihe weltweiter Industriezweige zu betreiben. 23.5.2011 64.

Pearl Energy Services, SA 15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Schweiz Handelsregisterauszug # CH-550.1.058.055-9 Pearl Energy Services S.A. ist ein Tochterunternehmen im alleinigen Eigentum der Pearl Energy Company Ltd mit Sitz in der Schweiz; Aufgabe des Unternehmens ist es, Finanzierung und Fachwissen für Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die im iranischen Erdölsektor tätig werden möchten. 23.5.2011 65.

West Sun Trade GMBH Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Deutschland; Tel.: 0049 40 2270170; Handelsregisterauszug # HRB45757 (Deutschland) Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Machine Sazi Arak. 23.5.2011 66.

MAAA Synergy Malaysia Ist an der Beschaffung von Komponenten für iranische Kampfflugzeuge beteiligt. 23.5.2011 67.

Modern Technologies FZC (MTFZC) P.O.

Box 8032, Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate Ist an der Beschaffung von Komponenten für das iranische Nuklearprogramm beteiligt. 23.5.2011 68.

Qualitest FZE Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, P.O.

Box 31303, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Ist an der Beschaffung von Komponenten für das iranische Nuklearprogramm beteiligt. 23.5.2011 69.

Bonab Research Center (BRC) Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran Ist der Atomenergieorganisation Irans (AEOI) angeschlossen. 23.5.2011 70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS) Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran Ist an der Beschaffung von Komponenten für das iranische Nuklearprogramm beteiligt. 23.5.2011 71.

Institute of Applied Physics (IAP) Betreibt Forschung zu militärischen Anwendungen des iranischen Nuklearprogramms. 23.5.2011 72.

Aran Modern Devices (AMD) Ist dem MTFZC-Netz angeschlossen. 23.5.2011 73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (auch: Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) 8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran Ist an Beschaffungstätigkeiten für das iranische Programm für ballistische Flugkörper beteiligt. 23.5.2011 74.

Electronic Components Industries (ECI) Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran Tochterunternehmen der Iran Electronics Industries. 23.5.2011 75.

Shiraz Electronics Industries Mirzaie Shirazi, P.O.

Box 71365-1589, Shiraz, Iran Tochterunternehmen der Iran Electronics Industries. 23.5.2011 76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA) Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O.

Box 14669-56491, Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. 23.5.2011 77.

Shahid Beheshti University Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O.

Box 19839-63113, Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (MODAFL).

Betreibt wissenschaftliche Forschung zu Kernwaffen. 23.5.2011 78.

Aria Nikan (auch: Pergas Aria Movalled Ltd) Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561 Nimmt Beschaffungsaufgaben für die Handelsabteilung der von der EU benannten Iran Centrifuge Technology Company (TESA) wahr.

Hat Bemühungen unternommen, mit Sanktionen belegte Materialien zu beschaffen, unter anderem auch Güter aus der EU, die im Rahmen des iranischen Nuklearprogramms Anwendung finden. 1.12.2011 79.

Bargh Azaraksh (auch: Barghe Azerakhsh Sakht) No. 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Unternehmen, das mit Arbeiten an den Elektroinstallationen und Rohrleitungen in den Anlagen zur Urananreicherung in Natanz and Ghom/Fordo betraut wurde.

Das Unternehmen war 2010 mit der Konzipierung, Beschaffung und Installation der elektrischen Steuerung in der Anlage in Natanz beauftragt. 1.12.2011 80.

Behineh Trading Co Teheran, Iran Ist an Munitionslieferungen aus Iran über Nigeria in ein Drittland beteiligt. 1.12.2011 81.

Eyvaz Technic No. 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Hersteller von Vakuumausrüstungen, der die Urananreicherungsanlagen in Natanz und Ghom/Fordo beliefert hat. 2011 hat das Unternehmen Druckgeber an die von den VN bezeichnete Kalaye Electric Company geliefert. 1.12.2011 82.

Fatsa No. 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran Unternehmen für Uranaufbereitung und Kernbrennstoffherstellung Irans.

Steht unter der Kontrolle der von den VN benannten Atomenergieorganisation Irans. 1.12.2011 83.

Ghani Sazi Uranium Company (auch bekannt als Iran Uranium Enrichment Company) 3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran Untersteht der von den VN benannten TAMAS.

Hat Herstellungsverträge mit der von den VN benannten Kalaye Electric Company und der von der EU benannten TESA. 1.12.2011 84.

Iran Pooya (auch bekannt als Iran Pouya) Unternehmen in Regierungsbesitz, das die größte Alumium-Strangpresse in Iran betreibt und Material für die Herstellung der Gehäuse für die IR-1- und IR-2-Zentrifugen geliefert hat.

Einer der größeren Hersteller von Aluminiumzylindern für Zentrifugen, zu dessen Kunde die von den VN benannte AEOI und die von der EU benannte TESA zählen. 1.12.2011 85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC) 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999 Im Energiesektor tätiges Unternehmen, das am Bau der Urananreicherungsanlage in Qom/Fordow beteiligt war.

Vom Vereinigten Königreich, Italien und Spanien mit einem Ausfuhrverbot belegt. 1.12.2011 86.

Karanir (auch bekannt als Moaser, auch bekannt als Tajhiz Sanat) 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue; P.O.

Box 19395-6439, Teheran Beteiligt an der Beschaffung von Ausrüstungen und Materialien, die direkt im iranischen Nuklearprogramm eingesetzt werden. 1.12.2011 87.

Khala Afarin Pars Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran.

Beteiligt an der Beschaffung von Ausrüstungen und Materialien, die direkt im iranischen Nuklearprogramm eingesetzt werden. 1.12.2011 88.

MACPAR Makina San Ve Tic Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul Von Milad Jafari geleitetes Unternehmen, das über Scheinfirmen Güter, hauptsächlich Metalle, an den von den VN benannten Konzern Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) geliefert hat. 1.12.2011 89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) 90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran Iranisches Unternehmen, das bei der von den VN benannten Kalaye Electric Company für die Erbringung von Design- und Engeneering-Leistungen zum gesamten Kernbrennstoff-Zyklus unter Vertrag steht.

Hat jüngst Ausrüstung for die Urananreicherungsanlage in Natanz beschafft. 1.12.2011 90.

Mobin Sanjesh (auch bekannt als fitco) Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Teheran Beteiligt an der Beschaffung von Ausrüstungen und Materialien, die direkt im iranischen Nuklearprogramm eingesetzt werden. 1.12.2011 91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi Von Milad Jafari geleitetes Unternehmen, das über Scheinfirmen Güter, hauptsächlich Metalle, an den von den VN benannten Konzern Shahid Hemmat Industries Group (SHIG) geliefert hat. 1.12.2011 92.

Research Centre for Explosion and Impact - Forschungsstelle für Explosion und Einschlag (auch bekannt als METFAZ) 44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751 Der von der EU benannten Malek-Ashtar-Universität unterstelltes Forschungszentrum, das Aktivitäten beaufsichtigt, die mit der eventuellen militärischen Dimension des iranischen Nuklearprogramms in Zusammenhang stehen, bezüglich dessen Iran nicht zur Zusammenarbeit mit der IAEO bereit ist. 1.12.2011 93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran Bauunternehmen, das die Rohrleitungen und zugehörige Ausrüstung in der Urananreicherungsanlage in Natanz installiert hat.

Hat insbesondere die Zentrifugen-Rohrleitungen installiert. 1.12.2011 94.

Saman Tose'e Asia (SATA) Engineering-Unternehmen, das eine Reihe industrieller Großprojekte unterstützt, zu denen auch das iranische Urananreicherungsprogramm zählt, was nicht gemeldete Arbeiten an der Urananreicherungsanlage in Qom/Fordow einschließt. 1.12.2011 95.

Samen Industries 2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.

Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran; Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225 Firmenmantel der Khorasan Mettalurgy Industries (in der Resolution 1803 (2008) des VN-Sicherheitsrats benannt, Tochtergesellschaft der Ammunition Industries Group (AMIG)). 1.12.2011 96.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company) 61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Ispahan Tochterfirma der Atomenergieorganisation Irans (AEOI), von den Vereinten Nationen mit Sanktionen belegt. 1.12.2011 97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. 79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Türkei Von Milad Jafari geleitetes Unternehmen, das über Scheinfirmen Güter, hauptsächlich Metalle, an den von den VN benannten Konzern Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) geliefert hat. 1.12.2011 98.

SURENA (auch bekannt als Sakhd Va Rah-An-Da-Zi) Unternehmen, das den Bau und die Inbetriebnahme von Kernkraftwerken durchführt.

Wird von der von den VN benannten Novin Energy Company kontrolliert. 1.12.2011 99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran) 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (south), No 66, Teheran Unternehmen im Besitz oder unter der Kontrolle der von der Europäischen Union mit Sanktionen belegten TESA.

Wirkt bei der Herstellung von Ausrüstungen und Materialien mit, die direkt im iranischen Nuklearprogramm eingesetzt werden. 1.12.2011 100.

Test Tafsir No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran Unternehmen, das Spezial-Container für UF6 herstellt und an die Urananreicherungsanlagen in Natanz und Qom/Fordow geliefert hat. 1.12.2011 101.

Tosse Silooha (auch bekannt als Tosseh Jahad E Silo) Ist an den Standorten Natanz, Qom und Arak am iranischen Nuklearprogramm beteiligt. 1.12.2011 102.

Yarsanat (auch bekannt als Yar Sanat, auch bekannt als Yarestan Vacuumi) No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran Beschaffungsunternehmen für die von den VN benannte Kalaye Electric Company.

Beteiligt an der Beschaffung von Ausrüstungen und Materialien, die direkt im iranischen Nuklearprogramm eingesetzt werden.

Hat den Versuch unternommen, Vakuum-Produkte und Druckgeber zu beschaffen. 1.12.2011 103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC) No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran Ist dem von der EU benannten Unternehmen Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) angeschlossen. 1.12.2011 104.

Central Bank of Iran (auch bekannt als Central Bank of the Islamic Republic of Iran) Postanschrift: Mirdamad Blvd., No.144, Teheran, Iran; P.O.

Box: 15875 / 7177 Switchboard: +98 21 299 51 Cable Address: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT Address: BMJIIRTH Web Site: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir Beteiligung an Maßnahmen zur Umgehung der Sanktionen. 23.1.2012 105.

Bank Tejarat Postanschrift: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.

Box: 11365 - 5416, Teheran Tel.: 88826690 Tlx.: 226641 TJTA IR Fax: 88893641 Website: http://www.tejaratbank.ir Die Bank Tejarat ist eine staatliche Bank.

Sie hat das Nuklearprogramm direkt unterstützt.

So hat die Bank Tejarat beispielsweise 2011 die Bewegung von mehreren zehn Millionen Dollar erleichtert, um der von den VN benannten Atomenergieorganisation Irans bei ihren laufenden Bemühungen, Urankonzentrat zu erwerben, zu helfen.

Die AEOI ist die wichtigste iranische Organisation für die Forschung und Entwicklung von Kerntechnologie und verwaltet die Programme zur Produktion von spaltbarem Material.

Die Bank Tejarat hat zudem eine Vorgeschichte, da sie benannte iranische Banken bei der Umgehung internationaler Sanktionen unterstützt hat und beispielsweise in Geschäften tätig wurde, an denen Deckunternehmen der von den VN benannten Shahid Hemmat Industrial Group beteiligt waren.

Durch ihre Finanzdienstleistungen an die von der EU benannten Bank Mellat und Export Development Bank of Iran (EDBI) in den letzten Jahren hat die Bank Tejarat zudem die Aktivitäten von Tochterunternehmen und nachgeordneter Stellen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden, der von den VN benannten Organisation der Verteidigungsindustrie und des von den VN benannten Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (MODAFL) unterstützt. 23.1.2012 106.

Tidewater (auch bekannt als Tidewater Middle East Co.) Postanschrift: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle des Korps der Islamischen Revolutionsgarden. 23.1.2012 107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (auch bekannt als T.E.M.

Co.) Postanschrift: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran Von Iran Aircraft Industries (IACI – bereits benannt) genutzte Scheinfirma für verdeckte Beschaffungsaktivitäten. 23.1.2012 108.

Sad Export Import Company (auch bekannt als SAD Import & Export Company) Postanschrift: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No. 3/1, Teheran, Iran; P.O.

Box 158486 4813 Teheran, Iran Von der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO – bereits benannt) als Scheinfirma benutzt.

An Waffenlieferungen nach Syrien beteiligt.

Die Firma wurde auch in Zusammenhang mit illegalen Waffenlieferungen an Bord der "Monchegorsk" gebracht. 23.1.2012 109.

Rosmachin Postanschrift: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No. 3/1, Teheran, Iran; P.O.

Box 158486 4813 Teheran, Iran Scheinfirma der Sad Export Import Company.

An den illegalen Waffenlieferungen an Bord der MS "Monchegorsk" beteiligt. 23.1.2012

Name Angaben zur Identität Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste

1.

Reza AGHAZADEH Geburtsdatum: 15.3.1949; Reisepass Nr.

S4409483, gültig 26.4.2000–27.4.2010, ausgestellt in Teheran; Diplomatenpass Nr.

D9001950, ausgestellt am 22.1.2008 gültig bis 21.1.2013, Geburtsort: Khoy Ehemaliger Leiter der Atomenergieorganisation Irans (AEOI).

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.4.2007

2.

Ali DIVANDARI (auch bekannt als DAVANDARI) Leiter der Bank Mellat (siehe Teil B Nummer 4). 26.7.2010

3.

Dr.

Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN Anschrift der NFPC: AEOI-NFPD, P.O.

Box: 11365-8486, Teheran, Iran Stellvertretender Leiter der AEOI und Generaldirektor ihrer Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (siehe Teil B Nummer 30).

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt.

Die NFPC war an mit der Anreicherung zusammenhängenden Tätigkeiten beteiligt, zu deren Einstellung Iran vom Gouverneursrat der IAEO und vom Sicherheitsrat aufgefordert wurde. 23.4.2007

4.

Mojtaba HAERI, Ingenieur Stellvertretender Minister im Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, zuständig für Industrie.

Er führt die Aufsicht über die Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien und die Organisation der Verteidigungsindustrien. 23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN Geburtsdatum: 21.4.1946 Reisepassnummer: T12838903 Stellvertretender Leiter der AEOI. 23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (auch bekannt als LANGROUDI) Geburtsdatum: 24.11.1945, Geburtsort: Langroud Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI Anschrift der NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412 Leiter des Kernforschungszentrums Teheran (TNRC) der AEOI.

Die IAEO wünscht weiterhin von Iran Erläuterungen über die im TNRC durchgeführten Experimente zur Plutoniumtrennung, auch über das Vorhandensein von Partikeln mit hochangereichertem Uran in Umweltproben, die in der Abfallablagerungsanlage in Karadsch entnommen wurden, wo Container stehen, in denen Targets mit abgereichertem Uran, die bei solchen Experimenten verwendet werden, gelagert werden.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH Geschäftsführer von Iran Electronic Industries (siehe Teil B Nummer 20). 23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN Geboren am 7.11.1943 in Iran; Reisepass Nr. 05HK31387, ausgestellt am 1.1.2002 in Iran, gültig bis 7.8.2010; Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit am 7.5.2008.

Direktor von Fulmen (siehe Teil B Nummer 13). 26.7.2010

10.

Beik MOHAMMADLU, Brigadegeneral Stellvertretender Minister im Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, zuständig für Versorgung und Logistik (siehe Teil B Nummer 29). 23.6.2008

11.

Mohammad MOKHBER 4th Floor, No 39 Ghandi street Teheran, Iran 1517883115 Präsident der Stiftung Setad Ejraie, eines mit Staatsoberhaupt Ali Khamenei verbundenen Investitionsfonds.

Mitglied des Verwaltungsrates der Sina Bank. 26.7.2010

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA Leiter der Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), auch bekannt als Cruise Missile Industry Group.

Diese Organisation wurde mit der Resolution 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats benannt und ist in Anhang I des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP aufgeführt. 26.7.2010

13.

Anis NACCACHE Geschäftsführender Direktor der Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; das Unternehmen versuchte, sensible Güter für in der Resolution 1737 (2006) aufgeführte Einrichtungen zu beschaffen. 23.6.2008

14.

Mohammad NADERI, Brigadegeneral Leiter der Organisation der Luft- und Raumfahrtindustrien (siehe Teil B Nummer 1).

Diese Organisation hat sich an sensiblen Programmen Irans beteiligt. 23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI Minister für auswärtige Angelegenheiten Ehemaliger Leiter der Atomenergieorganisation Irans (AEOI).

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet. 17.11.2009

16.

Mohammad SHAFI'I RUDSARI, Konteradmiral Ehemaliger stellvertretender Minister im Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, zuständig für Koordinierung (siehe Teil B Nummer 29). 23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA Geschäftsführender Direktor der Anlage für Uranumwandlung in Isfahan.

In dieser Anlage wird das Prozessmedium (UF6) für die Anreicherungsanlagen in Natanz hergestellt.

Am 27.

August 2006 erhielt Solat Sana eine besondere Auszeichnung von Präsident Ahmadinejad für seinen Einsatz. 23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN Ehemaliger amtierender Leiter der Atomenergieorganisation Irans (AEOI), gegenwärtig Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011

19.

Naser RASTKHAH, Ingenieur Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI Stellvertretender Leiter der AEOI.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD Stellvertretender Leiter der AEOI, zuständig für Planung und für internationale und parlamentarische Angelegenheiten.

Die AEOI überwacht das Nuklearprogramm Irans und ist in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt. 23.5.2011

22.

Dr.

Ahmad AZIZI Stellvertretender Präsident und Geschäftsführer der von der EU benannten Melli Bank PLC. 1.12.2011

23.

Davoud BABAEI Derzeitiger Sicherheitschef des dem Verteidigungsministerium unterstehenden Logistik-Forschungsinstituts der Streitkräfte "Organisation of Defensive Innovation and Research" (SPND), das unter der Leitung des von den VN benannten Mohsen Fakhrizadeh steht.

Die IAEO bringt das SPND mit einer eventuellen militärischen Dimension des iranischen Nuklearprogramms, bei dem Iran nicht zu einer Zusammenarbeit bereit ist, in Verbindung.

In seiner Eigenschaft als Sicherheitschef ist Babaei für die Verhinderung der Offenlegung von Informationen auch gegenüber der IAEO verantwortlich. 1.12.2011

24.

Hassan BAHADORI Vorstandsvorsitzender der von der EU benannten Arian Bank 1.12.2011

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI Stellvertretender Leiter der von den VN benannten Atomenergieorganistion Irans, in der er dem von den VN benannten Feridun Abbasi Davani untersteht.

Borborudi ist seit mindestens 2002 am iranischen Nuklearprogramm beteiligt, unter anderem als ehemaliger Leiter der Abteilung Beschaffung und Logistik des AMAD, wo er für den Einsatz von Scheinfirmen (wie beispielsweise Kimia Madan) für die Beschaffung von Ausrüstung und Material für das iranische Kernwaffenprogramm verantwortlich war. 1.12.2011

26.

Dr.

Peyman Noori BROJERDI Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der von der EU benannten Refah-Bank 1.12.2011

27.

Kamran DANESHJOO (auch bekannt als DANESHJOU) Seit den Wahlen von 2009 Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie.

Iran hat es versäumt, der IAEO gegenüber die Rolle näher zu erläutern, die er im Zusammenhang mit den Studien zur Entwicklung von Raketensprengköpfen gespielt hat.

U.a. hierin zeigt sich die fehlende Bereitschaft Irans, mit der IAEO bei deren Untersuchung der "angeblichen" Studien Irans, die eine militärische Dimension des iranischen Nuklearprogramms vermuten lassen, zusammenzuarbeiten; die mangelnde Kooperationsbereitschaft zeigt sich ferner darin, dass der Zugang zu Dokumenten, die relevante Personen betreffen,verweigert wird.

Ergänzend zu seiner Rolle als Minister spielt Daneshjoo außerdem im Namen von Präsident Ahmadenijad eine Rolle bei Maßnahmen zur "passiven Verteidigung." Die "Passive Defence Organisation" wurde bereits von der EU benannt. 1.12.2011

28.

Dr.

Abdolnaser HEMMATI Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der von der EU benannten Banque Sina. 1.12.2011

29.

Milad JAFARI geboren am 20.9.1974 Iranischer Staatsangehöriger, der Scheinfirmen der von den VN benannten SHIG Güter, hauptsächlich Metalle, beschafft.

Hat zwischen Januar und November 2010 Güter für die SHIG beschafft.

Die Zahlungen für einige der Güter erfolgten nach November 2010 über die Zentrale der von der EU benannten Export Development Bank of Iran (EDBI) in Teheran. 1.12.2011

30.

Dr.

Mohammad JAHROMI Präsident und Geschäftsführer der von der EU benannten Bank Saderat 1.12.2011

31.

Ali KARIMIAN Iranischer Staatsangehöriger, der für SHIG und SBIG, beide von den VN benannt, Güter, hauptsächlich Carbonfaser, beschafft. 1.12.2011

32.

Majid KHANSARI Geschäftsführer der von den VN benannten Kalaye Electric Company 1.12.2011

33.

Mahmoud Reza KHAVARI Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der von der EU benannten Melli Bank 1.12.2011

34.

Mohammad Reza MESKARIAN Vorstandsvorsitzender der Londoner Niederlassung der von der EU benannte Persia International Bank 1.12.2011

35.

Mohammad MOHAMMADI Geschäftsführer von MATSA 1.12.2011

36.

Dr.

M H MOHEBIAN Geschäftsfüher der von der EU benannten Post Bank 1.12.2011

37.

Mohammad Sadegh NASERI Leiter des physikalischen Forschungsinstituts (Physics Research Institute) (früher als Institut für angewandte Physik (Institute of Applied Physics) bekannt) 1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH Geschäftsführer der von der EU benannten Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH).

Er ist außerdem ein Bediensteter der AEOI.

Er beaufsichtigt und erstellt Ausschreibungen an Beschaffungsunternehmen für die Beschaffung von sensiblem Material, das für die Anlage für Brennstoffherstellung (FMP), die Anlage für die Herstellung von Zirkonium (ZPP) und die Anlage für Uranumwandlung (UCF) erforderlich ist. 1.12.2011

39.

A SEDGHI Präsident und nicht geschäftsführender Direktor der von der EU benannten Melli Bank PLC 1.12.2011

40.

Hamid SOLTANI Geschäftsführer der von der EU benannten Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA) 1.12.2011

41.

Bahman VALIKI Vorsitzender des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der von der EU benannten Export Development Bank of Iran. 1.12.2011

42.

Javad AL YASIN Leiter der Forschungsstelle für Explosion und Einschlag, auch als METFAZ bekannt 1.12.2011

43.

S ZAVVAR Geschäftsführender Direktor der Niederlassung der von der EU benannten Persia International Bank in Dubai. 1.12.2011

Name Angaben zur Identität Gründe Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste

1.

Organisation der Luft- und Raumfahrt-industrien (AIO) AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Teheran, Iran AIO beaufsichtigt die Herstellung von Flugkörpern in Iran, einschließlich der Shahid Hemmat Industrial Group, der Shahid Bagheri Industrial Group und der Fajr Industrial Group, die mit der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt wurden.

Auch der Leiter der AIO und zwei weitere leitende Beamte wurden mit der Resolution 1737 (2006) benannt. 23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation Liefert Erkenntnissen zufolge weltraumgestützte geografische Daten für das Programm für ballistische Raketen. 23.6.2008

3.

Azarab Industries Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran Unternehmen des Energiesektors, das Produktionsunterstützung für das Nuklearprogramm leistet, einschließlich benannter proliferationsrelevanter Tätigkeiten.

Ist am Bau des Schwerwasserreaktors in Arak beteiligt. 26.7.2010

4.

Bank Mellat (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran P.O.

Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran Bank Mellat unterstützt und fördert durch ihr Verhalten das Nuklearprogramm Irans und das Programm Irans für ballistische Raketen.

Hat Bankdienstleistungen für Organisationen, die in den Listen der VN und der EU geführt werden, für Organisationen, die in ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, oder für Organisationen, die sich in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle befinden, erbracht.

Ist die Muttergesellschaft der First East Export Bank, die mit der Resolution 1929 (2010) des VN-Sicherheitsrats benannt wurde. 26.7.2010

Box 24, Eriwan 0010, Republik Armenien Steht zu 100 % im Eigentum der Bank Mellat. 26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen: Ferdowsi Avenue, P.O.

Box 11365-171, Teheran, Iran Bereitstellung bzw.

Versuche zur Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen, die am Nuklear- oder Raketenprogramm Irans beteiligt sind oder Güter dafür beschaffen (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company und DIO).

Dient als Vermittler für sensible Geschäfte Irans.

Hat mehrfach den Kauf sensibler Materialien für das Nuklear- und das Raketenprogramm Irans vermittelt.

Hat eine Reihe von Finanzdienstleistungen für Organisationen erbracht, die mit der iranischen Nuklear- und Raketenindustrie in Verbindung stehen,z.

B.

Eröffnung von Akkreditiven und Verwaltung von Konten.

Viele der genannten Unternehmen sind in den Resolutionen 1737 (2006) und 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats benannt.

Die Bank Melli nimmt diese Aufgaben weiterhin wahr und unterstützt und fördert durch ihr Verhalten sensible Geschäfte Irans.

Sie nutzt ihre Bankgeschäfte nach wie vor, um Einrichtungen, die von den VN und der EU bezeichnet wurden, bei sensiblen Geschäften zu unterstützen, ferner erbringt sie Finanzdienstleistungen für diese Einrichtungen.

Außerdem handelt sie im Namen und auf Anweisung solcher Einrichtungen, einschließlich der Sepah Bank, wobei die Abwicklung der Geschäfte oftmals über Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen erfolgt. 23.6.2008

Hat die Aufgabe, Geld aus den Vereinigten Staaten nach Iran zu schleusen. 26.7.2010

Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010

Box 3898-15875; Alternative Anschrift: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O.

Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116 Alternative Anschrift: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran Firmenregistrierungsnummer 89584.

Steht mit Einrichtungen in Verbindung, gegen die seit 2000 von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen Sanktionen verhängt wurden.

Von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli steht. 26.7.2010

Box 37515-183 Alternative Anschrift: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran Firmenregistrierungs-nummer 382231 Von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli steht. 26.7.2010

Holding Company, verwaltet alle im Eigentum der BMIIC stehenden Zementunternehmen. 26.7.2010

Box 190, Grand Cayman, KY1-1104 Kaimaninseln Alternative Anschrift: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 Fonds mit Sitz auf den Kaimaninseln, der von der iranischen Regierung für ausländische Investitionen an der Teheraner Börse zugelassen wurde. 26.7.2010

Afric Ave.

Teheran, Iran Alternative Anschriften: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O.

Box 121, Teheran, Iran 19688 Alternative Anschrift: 40 Satari Ave.

Afrigha Highway, P.O.

Box 19688, Teheran, Iran Steht unter der Kontrolle der Bank Melli Iran. 26.7.2010

Kaimaninseln; Handelsregister Nr. 188926 (Kaimaninseln) Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010

Vanak Sq., Teheran, Iran Alternative Anschriften: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O.

Box 15875-1734, Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010

Box 181878, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Registrierungsbescheinigung (Dubai) Nr. 0107, ausgestellt am 30.

November 2005 Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle der Bank Melli. 26.7.2010

P.O.

Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran Alternative Anschriften: Dr Beheshti Ave.

No. 289, Teheran, Iran 151446 Alternative Anschrift: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O.

Box 15146, Teheran, Iran Steht unter der Kontrolle der Bank Melli Iran. 26.7.2010

6.

Bank Refah 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran Hat die laufenden Geschäfte der Bank Melli übernommen, nachdem die Europäische Union Sanktionen gegen diese verhängt hatte. 26.7.2010

7.

Bank Saderat Iran (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave., Teheran, Iran Bank Saderat ist eine teilweise im Eigentum der iranischen Regierung stehende iranische Bank.

Sie hat Finanzdienstleistungen für Einrichtungen erbracht, die in der Beschaffung für das Nuklearprogramm Irans und das Programm Irans für ballistische Raketen tätig sind, einschließlich Einrichtungen, die mit der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt wurden.

Hat noch im März 2009 Zahlungen und Akkreditive der DIO (die Sanktionen nach der Resolution 1737 (2009) unterliegt) und der Iran Electronics Industries abgewickelt.

Hat 2003 ein Akkreditiv für die im iranischen Nuklearsektor tätige Mesbah Energy Company abgewickelt (die daraufhin in die Sanktionsliste der Resolution 1737 (2006) aufgenommen wurde). 26.7.2010

8.

Sina Bank 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran Ist sehr eng mit den Interessen des "Daftar" (Amt des Staatsoberhaupts: Verwaltung mit etwa 500 Mitarbeitern) verbunden.

Trägt somit zur Finanzierung der strategischen Interessen des Regimes bei. 26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) Nr. 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran Liefert Industriegüter speziell für Tätigkeiten von AEOI, Novin Energy und Kalaye Electric Company (alle mit der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats benannt) im Rahmen des Nuklearprogramms.

Direktor von ESNICO ist Haleh Bakhtiar (mit der Resolution 1803 (2008) des VN-Sicherheitsrats benannt). 26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin Pasadaran Ave., Teheran, Iran Steht dem Naftar und der Bonyad-e-Mostazafan nahe und trägt zur Finanzierung der strategischen Interessen des Regimes und des iranischen Parallelstaats bei. 26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (einschließlich aller Zweigstellen) und Tochterunternehmen: Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran Handelsregister Nr. 86936 (Iran) War an der Erbringung von Finanzdienstleistungen für mit proliferationsrelevanten Programmen Irans in Verbindung stehenden Unternehmen beteiligt und hat von den VN benannten Organisationen geholfen, Sanktionen zu umgehen und gegen sie zu verstoßen.

Erbringt Finanzdienstleistungen für dem Ministerium für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte unterstellte Organisationen und deren Scheinfirmen, die das Nuklearprogramm Irans und das Programm Irans für ballistische Raketen unterstützen.

Hat für Bank Sepah auch nach deren Benennung durch die VN weiter Zahlungen abgewickelt, darunter Zahlungen in Verbindung mit dem Nuklearprogramm Irans und dem Programm Irans für ballistische Raketen.

Hat Transaktionen in Verbindung mit iranischen Organisationen des Verteidigungs- und Raketensektors durchgeführt, von denen viele Sanktionen des VN-Sicherheitsrats unterliegen.

Diente als führender Vermittler für die Abwicklung der Finanzierungen der Bank Sepah (die seit 2007Sanktionen des VN-Sicherheitsrats unterliegt), einschließlich Zahlungen in Verbindung mit Massenvernichtungswaffen.

Erbringt Finanzdienstleistungen für verschiedene Einrichtungen des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte und hat laufende Beschaffungsmaßnahmen von mit Organisationen des Ministeriums verbundenen Scheinfirmen erleichtert. 26.7.2010

Box: 15875-6353 Alternative Anschriften: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.

Argentine Square, Teheran, Iran Die EDBI Exchange Company mit Sitz in Teheran steht zu 70 % im Eigentum der Export Development Bank of Iran (EDBI).

Wurde im Oktober 2008 von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der EDBI steht. 26.7.2010

Argentine Square, Teheran, Iran Die EDBI Stock Brokerage Company mit Sitz in Teheran ist ein 100 %iges Tochterunternehmen der Export Development Bank of Iran (EDBI).

Wurde im Oktober 2008 von den Vereinigten Staaten benannt, weil sie im Eigentum oder unter der Kontrolle der EDBI steht. 26.7.2010

El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela Steht im Eigentum der Export Development Bank of Iran. 26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries Mehrabad Airport, P.O.

Box 13445-885, Teheran, Iran Tochterunternehmen der Luftfahrtindustrie-Organisation Irans innerhalb des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29), die in erster Linie Verbundwerkstoffe für die Luftfahrtindustrie herstellt, aber auch an der Entwicklung von Kohlefasern für Anwendungen im Nuklear- und Raketensektor beteiligt ist.

Steht mit dem Technology Cooperation Office in Verbindung.

Iran hat vor kurzem seine Absicht bekanntgegeben, die Massenproduktion einer neuen Generation von Zentrifugen aufzunehmen, für die die Produktionskapazitäten von FACI für Kohlefasern benötigt werden. 26.7.2010

13.

Fulmen 167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran, Iran Fulmen war an der Installation von elektrischen Ausrüstungen am Standort Ghom/Fordo beteiligt, bevor die Existenz dieses Standorts bekannt wurde. 26.7.2010

14.

Future Bank BSC Block 304.

City Centre Building.

Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain.

PO Box 785; Firmen-registrierungs-dokument 54514-1 (Bahrain), abgelaufen am 9.

Juni 2009; Handelslizenz Nr. 13388 (Bahrain) Bank mit Sitz in Bahrain, steht zu zwei Dritteln im Eigentum iranischer Banken.

Bank Melli und Bank Saderat, beide von der EU benannt, halten jeweils ein Drittel der Anteile, die bahrainische Ahli United Bank (AUB) hält das übrige Drittel.

Die AUB hält zwar noch immer ihre Anteile an Future Bank, übt ihrem Jahresbericht 2007 zufolge aber keinen bedeutenden Einfluss mehr auf die Bank aus; diese wird in Wirklichkeit von ihren beiden iranischen Muttergesellschaften kontrolliert, die in der Resolution 1803 (2008) des VN-Sicherheitsrats als iranische Banken genannt werden, die besondere "Wachsamkeit" erfordern.

Die engen Verbindungen zwischen der Future Bank und Iran sind auch dadurch belegt, dass der Präsident der Bank Melli auch gleichzeitig Präsident der Future Bank war. 26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) Staatliche Einrichtung, die für die Beschleunigung der Industrialisierung Irans zuständig ist.

Kontrolliert verschiedene Unternehmen, die am Nuklear- und am Raketenprogramm mitarbeiten und an der Beschaffung fortgeschrittener Herstellungstechnologie im Ausland zur Unterstützung der Programme beteiligt sind. 26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI) Tochtergesellschaft der Luftfahrtindustrie-Organisation Irans innerhalb des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29).

Produziert, repariert und überholt Flugzeuge und Flugzeugtriebwerke und beschafft – in der Regel über ausländische Vermittler – Bauteile für den Luftfahrtsektor, die oft aus den Vereinigten Staaten stammen.

Ferner wurde entdeckt, dass IACI und seine Tochterunternehmen ein weltweites Vermittlernetz nutzen, um luftfahrtbezogene Güter zu beschaffen. 26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (auch: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi) P.O.

Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran P.O.

Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran P.O.

Box 81465-935, Esfahan, Iran Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, IranBox 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29). 26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (auch: TSA oder TESA) 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.

Iran Centrifuge Technology Company hat die Aktivitäten der Farayand Technique (bezeichnet in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats) übernommen.

Sie stellt Teile für Zentrifugen zur Urananreicherung her und unterstützt direkt die proliferationsrelevante Tätigkeit, zu deren Einstellung Iran in den Resolutionen des VN-Sicherheitsrats aufgefordert wird.

Sie führt Arbeiten für die Kalaye Electric Company (bezeichnet in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats) aus. 26.7.2010

19.

Iran Communi-cations Industries (ICI) P.O.

Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran Alternative Anschrift: P.O.

Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran Alternative Anschrift: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran Tochterunternehmen von Iran Electronics Industries (siehe Nummer 20), stellt verschiedene Güter her, u. a. in folgenden Bereichen: Kommunikationssysteme, Luftfahrtelektronik, optische und elektrooptische Geräte, Mikroelektronik, Informationstechnologie, Prüf- und Messtechnik, Telekommunikationssicherheit, elektronische Kriegsführung, Herstellung und Aufarbeitung von Radarröhren und Raketenwerfer.

Diese Güter können für Programme genutzt werden, die Sanktionen nach der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats unterliegen. 26.7.2010

20.

Iran Electronic Industries (einschließlich aller Niederlassungen) und Tochtergesellschaften: P.O.

Box 18575-365, Teheran, Iran Steht vollständig im Eigentum des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (und somit Schwesterfirma von AIO, AvIO und DIO).

Aufgabe des Unternehmens ist die Fertigung elektronischer Komponenten für iranische Waffensysteme. 23.6.2008

Box 81465-313 Kaveh Ave.

Isfahan - Iran P.O.

Box 81465-117, Isfahan, Iran Steht im Eigentum oder unter der Kontrolle oder handelt im Namen von Iran Electronics Industries. 26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (auch: Bimeh Iran) 121 Fatemi Ave., P.O.

Box 14155-6363 Teheran, Iran P.O.

Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran Hat den Erwerb verschiedener Güter versichert, die für Programme genutzt werden können, die Sanktionen nach der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats unterliegen.

Zu den versicherten erworbenen Gütern zählen Hubschrauberteile, Elektronik und Computer mit Anwendungen für die Flugzeug- und Flugkörpernavigation. 26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) Ave.

Sepahbod Gharani P.O.

Box 15815/1775 Teheran, Iran Ave.

Sepahbod Gharani P.O.

Box 15815/3446 Teheran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran Organisation des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte (siehe Nummer 29), die für die Planung und Verwaltung der militärischen Luftfahrtindustrie Irans verantwortlich ist. 26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos Ingenieurbüro, das als Beschaffer für die in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnete Atomenergieorganisation Irans tätig ist. 26.7.2010

24.

Kala Naft Kala Naft Tehran Co, P.O.

Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran No 242 Shahid Kalantri Street – Near Karim Khan Bridge – Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 Handelt mit Ausrüstung für den Erdöl- und Erdgassektor, die für das Nuklearprogramm Irans verwendet werden kann.

Versuchte, Material zu beschaffen (äußerst widerstandsfähige Schieber aus Legierungen), für das es außerhalb der Nuklearindustrie keine Verwendung gibt.

Hat Verbindungen zu Unternehmen, die am Nuklearprogramm Irans beteiligt sind. 26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak 4th km Tehran Road, P.O.

Box 148, Arak, Iran Der IDRO angeschlossenes Unternehmen des Energiesektors, das Produktionsunterstützung für das Nuklearprogramm leistet, einschließlich ausgewiesener proliferationsrelevanter Tätigkeiten.

Ist am Bau des Schwerwasserreaktors in Arak beteiligt.

Das Vereinigte Königreich hat im Juli 2009 die Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung für Machine Sazi Arak für eine "Stopfenstange aus Aluminiumoxid-Graphit" bekanntgegeben.

Im Mai 2009 hat Schweden die Ausfuhrgenehmigung von für Machine Sazi Arak bestimmten "Klöpperboden-Verkleidungen für Druckbehälter" verweigert. 26.7.2010

26.

Marine Industries Pasdaran Ave., P.O.

Box 19585/ 777, Teheran, Iran Tochterunternehmen der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). 23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Trägergesellschaft für den Bau von Kernkraftwerken Untersteht der Atomenergie-Organisation Irans und Novin Energy (beide in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet).

Ist an der Entwicklung von Kernreaktoren beteiligt. 26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group War an der Herstellung von Komponenten für das Programm für ballistische Raketen beteiligt. 23.6.2008

29.

Ministerium für Verteidigung und Unterstützung für die Logistik der Streitkräfte (Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics MODSAF; auch: Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics MODAFL) Auf der Westseite der Dabestan Street gelegen, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Zuständig für Irans Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungsprogramme im Verteidigungsbereich, auch für die Unterstützung des Nuklear- und des Raketenprogramms. 23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) AEOI-NFPD, P.O.

Box: 11365-8486, Teheran, Iran P.O.

Box 14144-1339, End of North Karegar Ave., Teheran, Iran Die Nuclear Fuel Production Division (NFPD) der Atomenergie-Organisation Irans befasst sich mit Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem Kernbrennstoffkreislauf, einschließlich Uranschürfung, -bergbau, gewinnung, Uranumwandlung und Entsorgung radioaktiver Abfälle.

Die NFPC ist die Nachfolgerin der NFPD, Tochterfirma der AEOI, die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des Kernbrennstoffkreislaufs, einschließlich Umwandlung und Anreicherung, betreibt. 23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries War im Bereich Antriebstechnik für das iranische Programm für ballistische Raketen tätig. 23.6.2008

32.

Parto Sanat Co No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran Hersteller von Frequenzumformern; ist in der Lage, eingeführte ausländische Frequenzumformer in einer Weise weiterzuentwickeln/zu verändern, dass sie bei der Gaszentrifugenanreicherung verwendet werden können.

Soll an proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten beteiligt sein. 26.7.2010

33.

Organisation für passive Verteidigung Zuständig für Auswahl und Bau strategischer Einrichtungen, einschließlich – nach iranischen Aussagen – der Urananreicherungsanlage in Fordo (Ghom), die entgegen den Verpflichtungen Irans ohne Benachrichtigung der IAEO errichtet wurde (bestätigt in einer Entschließung des Gouverneursrates der IAEO).

Vorsitzender der Organisation für passive Verteidigung ist Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, ehemals Angehöriger des Korps der Islamischen Revolutionsgarden. 26.7.2010

34.

Post Bank 237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118 Post Bank hat sich von einer inländischen iranischen Bank zu einer Bank entwickelt, die den internationalen Handel Irans erleichtert.

Handelt im Namen der Bank Sepah (mit der Resolution 1747 (2007) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet), indem sie Transaktionen der Bank Sepah durchführt und die Verbindung der Bank Sepah mit diesen Transaktionen verschleiert, um die Sanktionen zu umgehen. 2009 hat Post Bank im Namen der Bank Sepah Geschäfte zwischen der iranischen Rüstungsindustrie und ausländischen Empfängern vermittelt.

Hat Geschäfte mit einer Scheinfirma der nordkoreanischen Tranchon Commercial Bank vermittelt, die dafür bekannt ist, dass sie proliferationsrelevante Geschäfte zwischen Iran und Nordkorea vermittelt. 26.7.2010

35.

Raka Abteilung der Kalaye Electric Company (in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet).

Ende 2006 gegründet; war für den Bau der Urananreicherungsanlage in Fordo (Ghom) zuständig. 26.7.2010

36.

Forschungsinstitut für Nuklearwissenschaft und -technologie (Research Institute of Nuclear Science and Technology, auch: Nuclear Science and Technology Research Institute) AEOI, P.O.

Box 14395-836, Teheran Untersteht der Atomenergie-Organisation Irans und führt die Arbeit von deren ehemaliger Forschungsabteilung fort.

Geschäftsführer ist der Vizepräsident der AEOI Mohammad Ghannadi (in der Resolution 1737 (2006) des VN-Sicherheitsrats bezeichnet). 26.7.2010

37.

Schiller Novin Gheytariyeh Avenue - No 153 - 3rd Floor - P.O.

BOX 17665/153 6 19389 Teheran Handelt im Namen der Organisation der Verteidigungsindustrien (DIO). 26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group Entwickelt und produziert Boden-Luft-Raketensysteme für das iranische Militär.

Unterhält Militär-, Raketen- und Luftverteidigungsprojekte und bezieht Waren aus Russland, Belarus und Nordkorea. 26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat An der Herstellung von Ausrüstung und Teilen für den Kernbrennstoffkreislauf beteiligt. 26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO) Die SPO vermittelt Erkenntnissen zufolge die Einfuhr kompletter Waffen.

Offenbar Tochterunternehmen des Ministeriums für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte. 23.6.2008

41.

Amt für technologische Zusammenarbeit (Technology Cooperation Office, TCO) des Amtes des iranischen Präsidenten Teheran, Iran Zuständig für den technologischen Fortschritt Irans durch entsprechende Beschaffungen im Ausland und Verbindungen für Schulungsmaßnahmen.

Unterstützt das Nuklear- und das Raketenprogramm. 26.7.2010

42.

Yasa Part (einschließlich aller Niederlassungen) und Tochtergesellschaften: Unternehmen, das sich mit Beschaffungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ankauf von Material und Technologie für das Nuklear- und das Raketenprogramm befasst. 26.7.2010

Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010

Co.

Ltd Handelt im Namen von Yasa Part. 26.7.2010

Co.

Ltd