ErwGr. 15 REG_2025_1355 | Lawbster

Die Effizienz und Solidität eines SIPS hängt auch von der Klarheit und Angemessenheit seiner Leitungsstruktur ab, die eindeutig dokumentiert sein muss. Die Leitungsstruktur eines SIPS sollte sicherstellen, dass der Rat in Bezug auf seine risikobezogenen Verantwortlichkeiten von einem objektiven und unabhängigen Risikoausschuss beraten wird. Um die Integrität der Mitglieder des Rates und der Geschäftsleitung sowie gegebenenfalls der Geschäftsleitung der Zweigstelle zu gewährleisten, sollte ein SIPS-Betreiber darüber hinaus prüfen, ob Einträge der Mitglieder in Bezug auf Verurteilungen oder Strafen wegen Verstößen gegen geltendes Handels-, Insolvenz- und Finanzdienstleistungsrecht sowie gegen anwendbare Rechtsvorschriften im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und Verstöße gegen Berufspflichten sowie Betrug vorliegen.

Quelle: © Europäische Union, https://eur-lex.europa.eu · konsolidierte Fassung, Stand: 14.07.2025

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