Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich
IMGWGMELDV · 9 Normen
- § 1Regelungsbereich
- § 2Begriffsbestimmungen
- § 3Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oder Sanktionslisten
- § 4Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten
- § 5Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Stellvertretung
- § 6Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis oder einer Kauf- oder Zahlungsmodalität
- § 7Ausnahme von der Meldepflicht
- § 8Inkrafttreten
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