über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849
REG_2023_1113 · 110 Normen
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- Art. 1Gegenstand
- Art. 2Geltungsbereich
- Art. 3Begriffsbestimmungen
- Art. 4Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben
- Art. 5Geldtransfers innerhalb der Union
- Art. 6Geldtransfers nach außerhalb der Union
- Art. 7Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
- Art. 8Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
- Art. 9Bewertung und Verdachtsmeldung
- Art. 10Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Zahler und zum Zahlungsempfänger
- Art. 11Feststellung fehlender Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
- Art. 12Geldtransfers mit fehlenden Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger
- Art. 13Bewertung und Verdachtsmeldung
- Art. 14Bei Kryptowertetransfers zu übermittelnde Angaben
- Art. 15Sammeltransfer von Kryptowerten
- Art. 16Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
- Art. 17Kryptowertetransfers mit fehlenden oder unvollständigen Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
- Art. 18Bewertung und Verdachtsmeldung
- Art. 19Aufbewahrung der beim Transfer übermittelten Angaben zum Originator und zum Begünstigten
- Art. 20Feststellung fehlender Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
- Art. 21Kryptowertetransfers mit fehlenden Angaben zum Originator oder zum Begünstigten
- Art. 22Bewertung und Verdachtsmeldung
- Art. 23Interne Strategien, Verfahren und Kontrollen zur Gewährleistung der Umsetzung restriktiver Maßnahmen
- Art. 24Erteilung von Informationen
- Art. 25Datenschutz
- Art. 26Aufbewahrung von Aufzeichnungen
- Art. 27Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden
- Art. 28Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen
- Art. 29Besondere Bestimmungen
- Art. 30Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahmen
- Art. 31Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen durch zuständige Behörden
- Art. 32Meldung von Verstößen
- Art. 33Überwachung
- Art. 34Ausschussverfahren
- Art. 35Vereinbarungen mit Ländern und Gebieten, die nicht Teil des Unionsgebiets sind
- Art. 36Leitlinien
- Art. 37Überprüfung
- Art. 38Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/849
- Art. 19a
- Art. 19b
- Art. 24a
- Art. 39Aufhebung
- Art. 40Inkrafttreten
- Anhang IAUFGEHOBENE VERORDNUNG MIT IHRER NACHFOLGENDEN ÄNDERUNG
- Anhang IIENTSPRECHUNGSTABELLE
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